Se tem algo que sempre se atualiza no setor de crédito são as fraudes. Por isso, é fundamental que as empresas estejam unidas na troca de informações para identificar indícios de golpes e implementar regras para se proteger. Pensando nisso, o SINFAC-SP está oferecendo o curso online “Prevenção de Fraudes”, ministrado pelo advogado e consultor jurídico do Sindicato, Alexandre Fuchs das Neves.
O webinário é gratuito para associados do SINFAC-SP e acontece na próxima quinta-feira, dia pela plataforma Zoom, das 9h às 13h. Não associados também podem participar, pelo custo de R$ 400. As inscrições devem ser feitas pelo link: www.sinfacsp.com.br/evento/407. Abaixo, a programação completa:
Webinário Prevenção de Fraudes
Dia 16/12/2021 das 9h às 13h
PROGRAMAÇÃO
a) Conceito de fraude
b) Conscientização: por que caímos em fraudes?
c) Domínio do binômio ganância x ansiedade
d) Qual é o menor prejuízo?
e) Dead line na cobrança
f) Diferença entre fraude e inadimplência
g) Tipos de inadimplência
h) Tipos de golpistas
i) Tipos de duplicatas
j) Compliance – noções: conheça o seu cliente e o cliente do seu cliente
k) Duplicatas: tipos e quando podem ser emitidas
l) Diferenças entre recebíveis performados, à performar e fluxo futuro x matéria prima
m) Medidas pontuadas para evitarmos as fraudes:
1. Feeling – qual o percentual do feeling na minha operação?
2. Porque perco clientes: excesso ou falta de regras?
3. Conheça o mercado do seu cedente
4. Conheça o sacado do seu cedente
5. Viabilidade de ter acontecido o negócio
6. Abrir precedentes - o que é fora da regra?
7. Critérios de aceitação do cliente – listas impeditivas e restritivas
8. Plano de continuação de negócios.
9. Cadastro atualizado
10. Identificação do beneficiário final
11. Poder de mando: estruturas empresárias e os “laranjas”
12. Limite operacional: com fixar e qual a zona de conforto?
13. Concessão de crédito de forma profissional.
14. Consultas a sites do judiciário
15. Inconsistências de documentos
16. Confirmações: como confirmar e qual o entendimento do Judiciário sobre o tema?
17. Liberação da operação
18. Contabilizar atos operacionais
19. Notificar tempestivamente os relacionados
20. Cobrar todos os títulos
21. Obedecer a dead line
22. Cobrador profissional
23. Com quantas empresas trabalha meu cedente?
24. Auditoria de liquidações
25. Fato gerador de recompras
26. Riscos internos: cuidado com os colaboradores
27. Dúvidas e debates
Sobre o docente
Alexandre Fuchs das Neves é consultor SINFAC-RS, Consultor SINFAC-SP, Consultor Sinfac SC CS, Especializando em Direito Digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Especialista em Direito Bancário, Instrutor PLD/FT e Compliance, Certificado Compliance I e II – ABBC , Estruturador de Instituições Financeiras, Membro do IPLD - Instituto dos Profissionais em Prevenção a Lavagem de Dinheiro.
CURSOS SINFAC-SP
A agenda de cursos do SINFAC-SP pode ser conferida na página www.sinfacsp.com.br/eventos/aberto. O Sindicato também disponibiliza cursos de Ensino à Distância (EAD) que podem ser feitos de acordo com o horário mais conveniente para o interessado, uma ótima oportunidade para capacitar toda a equipe. Os temas variam desde assuntos tributários, administrativos e jurídicos específicos do setor de fomento mercantil até aulas de interesse geral como inglês e Excel. Para conhecer a relação completa dos cursos EAD SINFAC-SP e se inscrever, acesse: www.sinfacsp.com.br/eventos-ead.
https://www.sinfacsp.com.br/noticia/webinario-do-sinfac-sp-orienta-como-evitar-cair-em-fraudes
O webinário é gratuito para associados do SINFAC-SP e acontece na próxima quinta-feira, dia pela plataforma Zoom, das 9h às 13h. Não associados também podem participar, pelo custo de R$ 400. As inscrições devem ser feitas pelo link: www.sinfacsp.com.br/evento/407. Abaixo, a programação completa:
Webinário Prevenção de Fraudes
Dia 16/12/2021 das 9h às 13h
PROGRAMAÇÃO
a) Conceito de fraude
b) Conscientização: por que caímos em fraudes?
c) Domínio do binômio ganância x ansiedade
d) Qual é o menor prejuízo?
e) Dead line na cobrança
f) Diferença entre fraude e inadimplência
g) Tipos de inadimplência
h) Tipos de golpistas
i) Tipos de duplicatas
j) Compliance – noções: conheça o seu cliente e o cliente do seu cliente
k) Duplicatas: tipos e quando podem ser emitidas
l) Diferenças entre recebíveis performados, à performar e fluxo futuro x matéria prima
m) Medidas pontuadas para evitarmos as fraudes:
1. Feeling – qual o percentual do feeling na minha operação?
2. Porque perco clientes: excesso ou falta de regras?
3. Conheça o mercado do seu cedente
4. Conheça o sacado do seu cedente
5. Viabilidade de ter acontecido o negócio
6. Abrir precedentes - o que é fora da regra?
7. Critérios de aceitação do cliente – listas impeditivas e restritivas
8. Plano de continuação de negócios.
9. Cadastro atualizado
10. Identificação do beneficiário final
11. Poder de mando: estruturas empresárias e os “laranjas”
12. Limite operacional: com fixar e qual a zona de conforto?
13. Concessão de crédito de forma profissional.
14. Consultas a sites do judiciário
15. Inconsistências de documentos
16. Confirmações: como confirmar e qual o entendimento do Judiciário sobre o tema?
17. Liberação da operação
18. Contabilizar atos operacionais
19. Notificar tempestivamente os relacionados
20. Cobrar todos os títulos
21. Obedecer a dead line
22. Cobrador profissional
23. Com quantas empresas trabalha meu cedente?
24. Auditoria de liquidações
25. Fato gerador de recompras
26. Riscos internos: cuidado com os colaboradores
27. Dúvidas e debates
Sobre o docente
Alexandre Fuchs das Neves é consultor SINFAC-RS, Consultor SINFAC-SP, Consultor Sinfac SC CS, Especializando em Direito Digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Especialista em Direito Bancário, Instrutor PLD/FT e Compliance, Certificado Compliance I e II – ABBC , Estruturador de Instituições Financeiras, Membro do IPLD - Instituto dos Profissionais em Prevenção a Lavagem de Dinheiro.
CURSOS SINFAC-SP
A agenda de cursos do SINFAC-SP pode ser conferida na página www.sinfacsp.com.br/eventos/aberto. O Sindicato também disponibiliza cursos de Ensino à Distância (EAD) que podem ser feitos de acordo com o horário mais conveniente para o interessado, uma ótima oportunidade para capacitar toda a equipe. Os temas variam desde assuntos tributários, administrativos e jurídicos específicos do setor de fomento mercantil até aulas de interesse geral como inglês e Excel. Para conhecer a relação completa dos cursos EAD SINFAC-SP e se inscrever, acesse: www.sinfacsp.com.br/eventos-ead.
https://www.sinfacsp.com.br/noticia/webinario-do-sinfac-sp-orienta-como-evitar-cair-em-fraudes
