Factorings devem atender à regulamentação independente do porte
Um dos temas mais procurados na plataforma de ensino à distância do SINFAC-SP foi atualizado com novo material e nova vídeo aula. O curso sobre as regras do COAF para prevenção e combate a lavagem de dinheiro agora inclui, também, orientações para contribuir com a elaboração do Manual de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo. As factorings estão entre as “pessoas obrigadas” a cumprir as resoluções do COAF que tratam do tema porque são umas das estruturas que potencialmente podem ser usadas para lavagem de dinheiro. "O objetivo do COAF é treinar as empresas para evitar que elas sejam usadas para lavagem de dinheiro", esclarece o docente Alexandre Fuchs das Neves, consultor jurídico do SINFAC-SP e especialista no assunto.
A aula foi ministrada em webinário, o que possibilita a participação e interação entre os presentes e o especialista, enriquecendo ainda mais o aprendizado. Mas, quem perdeu, pode participar do treinamento por meio da plataforma de ensino à distância do SINFAC-SP. Além dos vídeos da aula, o docente disponibilizou um rico material de apoio. As inscrições, gratuitas para associados, podem ser feitas pelo link www.sinfacsp.com.br/evento-ead/395. Não associados também podem usufruir do conteúdo pelo investimento de R$ 900.
Balanço do COAF demonstra que entre 2017 e 2019, foram aplicados R$ 89,5 milhões em multas a 207 empresas de factorings por descumprirem itens dessa legislação. Entre os principais motivos, está o simples não cadastramento da empresa junto ao órgão – o que demonstra que ainda há muita falta de informações sobre essa obrigatoriedade. Mesmo as factorings pequenas precisam ter o Manual, adequando o documento ao porte e volume de operações. Alexandre lembra, ainda, que o Manual deve ser vivo, consultado com frequência para revisar as atividades da empresa. "Importante, de tempos em tempos, a gente fazer uma análise no fluxo de operações de acordo com os itens do manual", adverte.
https://www.sinfacsp.com.br/noticia/curso-do-sinfac-sp-sobre-aplicacao-das-politicas-de-pldft-do-coaf-foi-atualizado
Um dos temas mais procurados na plataforma de ensino à distância do SINFAC-SP foi atualizado com novo material e nova vídeo aula. O curso sobre as regras do COAF para prevenção e combate a lavagem de dinheiro agora inclui, também, orientações para contribuir com a elaboração do Manual de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo. As factorings estão entre as “pessoas obrigadas” a cumprir as resoluções do COAF que tratam do tema porque são umas das estruturas que potencialmente podem ser usadas para lavagem de dinheiro. "O objetivo do COAF é treinar as empresas para evitar que elas sejam usadas para lavagem de dinheiro", esclarece o docente Alexandre Fuchs das Neves, consultor jurídico do SINFAC-SP e especialista no assunto.
A aula foi ministrada em webinário, o que possibilita a participação e interação entre os presentes e o especialista, enriquecendo ainda mais o aprendizado. Mas, quem perdeu, pode participar do treinamento por meio da plataforma de ensino à distância do SINFAC-SP. Além dos vídeos da aula, o docente disponibilizou um rico material de apoio. As inscrições, gratuitas para associados, podem ser feitas pelo link www.sinfacsp.com.br/evento-ead/395. Não associados também podem usufruir do conteúdo pelo investimento de R$ 900.
Balanço do COAF demonstra que entre 2017 e 2019, foram aplicados R$ 89,5 milhões em multas a 207 empresas de factorings por descumprirem itens dessa legislação. Entre os principais motivos, está o simples não cadastramento da empresa junto ao órgão – o que demonstra que ainda há muita falta de informações sobre essa obrigatoriedade. Mesmo as factorings pequenas precisam ter o Manual, adequando o documento ao porte e volume de operações. Alexandre lembra, ainda, que o Manual deve ser vivo, consultado com frequência para revisar as atividades da empresa. "Importante, de tempos em tempos, a gente fazer uma análise no fluxo de operações de acordo com os itens do manual", adverte.
https://www.sinfacsp.com.br/noticia/curso-do-sinfac-sp-sobre-aplicacao-das-politicas-de-pldft-do-coaf-foi-atualizado
