Quarta, 15 de Agosto de 2018

Eventos

Dia 17 de Maio de 2018, em Sorocaba/SP.

Palestra - Medidas para Evitar Fraudes - Sorocaba

DOCENTE
Alexandre Fuchs das Neves
Advogado e sócio da Neves Advogados Associados, militante especializado em Instituições Financeiras Bancárias e não Bancárias e Fomento Mercantil.

Consultor Jurídico do SINFAC-SP e do SINFAC/RS, Diretor Técnico da ABAEF, Membro da extinta Comissão Jurídica Consultiva da ANFAC, Ex-membro da Comissão Jurídica da ACREFI, Docente no MBA em Gestão de Negócios de Factoring pela FAI, Gestor de uma das maiores newslleter do país, voltado para o setor de factoring, palestrante em diversos eventos em vários SINFAC’S do país.

PROGRAMAÇÃO
a)      Conceito de fraude

b)      Conscientização: porque caímos em fraudes?

c)       Domínio do binômio ganância x ansiedade

d)      Qual é o menor prejuízo?  

e)      Dead line na cobrança   

f)       Diferença entre fraude e inadimplência

g)      Tipos de inadimplência

h)      Tipos de golpistas

i)        Tipos de duplicatas

j)        Compliance – noções: conheça o seu cliente e o cliente do seu cliente

k)      Duplicatas: tipos e quando podem ser emitidas

l)        Diferenças entre recebíveis performados, à performar e fluxo futuro x matéria prima

m)    Medidas pontuadas para evitarmos as fraudes:

1.       Feeling – qual o percentual do feeling na minha operação?

2.       Porque perco clientes: excesso ou falta de regras?

3.       Conheça o mercado do seu cedente

4.       Conheça o sacado do seu cedente

5.       Viabilidade de ter acontecido o negócio

6.       Abrir precedentes  -   o que é fora da regra?

7.       Critérios de aceitação do cliente – listas impeditivas e restritivas

8.       Plano de continuação de negócios. Cadastro atualizado

9.       Identificação do beneficiário final

10.   Poder de mando: estruturas empresárias e os “laranjas”

11.   Limite operacional: com fixar e qual a zona de conforto?

12.   Concessão de crédito de forma profissional.

13.   Consultas a  sites do judiciário

14.   Inconsistências de documentos

15.   Confirmações: como confirmar e qual o entendimento do Judiciário sobre o tema?

16.   Liberação da operação

17.   Contabilizar atos operacionais

18.   Notificar tempestivamente os relacionados

19.   Cobrar todos os títulos

20.   Obedecer a dead line

21.   Cobrador profissional

22.   Com quantas empresas trabalha meu cedente?

23.   Auditoria de liquidações

24.   Fato gerador de recompras

25.   Riscos internos: cuidado com os colaboradores

n)      Duvidas e debates

LOCAL
SESCONSP – REGIONAL SOROCABA
Avenida Barão de Tatuí, 712
Jardim Vergueiro
Sorocaba - SP

OBJETIVO
Demonstrar ao empresário que a fraude é conseqüência da atividade, mas devemos e podemos ficar alertas a indícios, sinais e mesmo a implementação de regras claras na empresa. O fraudador sempre procura a empresa que não possui regras claras.

A QUEM SE DESTINA
Funcionários, Diretores, Gerentes e Administradores das empresas de Factoring.

MAIS INFORMAÇÕES
http://www.sinfacsp.com.br/evento/227

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